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Prevención de Lavado de Activos

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir la utilización del sistema financiero para blanquear los activos procedentes de actividades ilícitas.

Banco Familiar, en el marco del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 1015/97 “Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes” y sus modificatorias la Ley Nº 3783/09 y la Ley 6497/2019, se encuentra comprometida a implementar políticas y procedimientos internos, tales como:

IDENTIFICACION DEL CLIENTE (KYC)
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL
MONITOREO CONSTANTE DE OPERACIONES
CAPACITACION DEL PERSONAL

Nuestro interés principal está centrado en el cumplimiento total de las normativas legales vigentes, por eso Banco Familiar, ha incorporado como política la norma de asegurar la legalidad de los productos que ofrecemos, en beneficio de los clientes y la relación comercial.

En este marco de acción debemos dar cumplimiento a la disposición referente a la ley 1015/97 “Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes” y sus modificatorias la Ley 3783/09 y la Ley Nro. 6497/2019, que exigen la implementación de procedimientos y normas que combatan el crimen Financiero y que constituya a la vez de guía operativa para prevenir el Lavado de Activos, puntualizando las obligaciones de las entidades con relación al conocimiento de sus clientes bajo la premisa de “conocer al cliente”, lo cual incluye sus negocios, el giro comercial al que está abocado y la situación patrimonial al momento de conformar una relación comercial.

Para mejor comprensión de este tema, aclaramos algunos conceptos importantes establecidos por la ley mencionada y sus modificatorias:

¿Qué es el Lavado de Activos?

El Lavado de Activos (LA) es el acto delictivo de convertir bienes generados ilegalmente o provenientes de actividad criminal a dinero de apariencia legal al amparo de la actividad económica. Su propósito es ocultar o disfrazar el origen ilícito de los fondos, ayudar a personas involucradas a evadir consecuencias legales y el ocultar o disfrazar la ubicación y movimiento de dichos bienes.

¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?

El Financiamiento del Terrorismo (FT) es el acto delictivo con el cual se pretende dar una apariencia de destino legal a fondos o recursos que realmente serán utilizados para financiar parcial o totalmente actos terroristas realizados por un terrorista o un grupo terrorista.

La definición de Financiamiento del Terrorismo contemplada en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, conforme a la cual incurre en el mismo la persona que “Por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención que se utilicen o sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para cometer un acto terrorista”.

¿Desde qué monto se aplica la ley y sus resoluciones?

Diez mil dólares americanos o sus equivalentes en otras monedas, y para las operaciones menores que aparenten haber sido fraccionadas con el fin de no cumplir las obligaciones de identificación, ya sea realizando depósitos de ahorros o accediendo a préstamos.

• Declaración general sobre las politicas
• Ley Nº 1015/1997
• Ley Nº 3783/2009
• Ley Nº 6497/2019
• Ley N° 6446/2019
• Resolución Nº 70/2019
• Resolución N° 75/2021
• Resolución Nº 50/2019
• Ley Nº 4024/2010
• Ley Nº 4503/2011
• Ley N° 5895/2017
• Ley Nº 6399/2019

Certificaciones internacionales

• Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire
• USA Patriot Act Certificate
• Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

Nómina de accionistas

• Nómina de accionistas conforme a la Circular SB.SG. 00224/2018

Información Corporativa Grupo Humano

Directores

Presidente: Sr. Alberto Enrique Acosta Garbarino
Vicepresidente 1ro: Sr. Alejandro Daniel Laufer Beissinger
Vicepresidente 2do: Sr. Jorge Rodolfo Camperchioli Chamorro

Directores Titulares

Sr. Pedro Beissinger Baum
Sr. César Amado Barreto Otazú
Sra. Gloria Alice Ortega Wiszovaty
Sr. Hilton Giardina Varela

Directores Suplentes

Sr. Roberto Daniel Amigo Marcet
Sra. Silvia María Alicia Camperchioli de Martín
Sr. Hector Fadlala Wismann
Síndico Titular: Sr. Juan B. Fiorio
Síndico Suplente: Sra. Diana Fadlala Rezk

Plana Ejecutiva

César Barreto Otazú (Gerente General)
Hilton Giardina Varela (Gerente General Adjunto)
Arsenio Vasconsellos Spezzini (Gerente Comercial)
Diego Balanovsky Balbuena (Gerente de Finanzas)
Carlos Mora Garay (Gerente de Riesgos)
Víctor Pedrozo Cañete (Gerente de Sucursales)
Nery Aguirre Valiente (Gerente de Banca Empresarial)
Graciela Arias Ríos (Gerente de Banca Personal)
Fabio Gabriel Najmanovich Campo (Gerente de Banca Minorista)
Gladys Velázquez Franco (Gerente Administrativo y de Corretaje)
Sandra Ester Hirschfeld Spicker (Gerente de Operaciones)
Nancy Benet de Quintana (Gerente de Tecnología)
Mabel Gómez de la Fuente (Gerente de Personas y Desarrollo Organizacional)
Luján del Castillo (Gerente de Marketing y Comunicación)
Myrian Soliz de Mendoza (Gerente de Fideicomiso)
Viviana González Amarilla (Gerente de Auditoría Interna)
Oscar Daniel Fernández (Gerente de Cumplimiento)